A Direcção de Fiscalização (ED) disse que efectuou uma operação de busca Binanceque levou ao congelamento de 150,22 bitcoins, equivalente a US$ 24.86.693,73 (Rs 22,82 crore), em relação à investigação em andamento sobre uma fraude financeira por um aplicativo de jogos chamado E-Nuggets.
O caso em apreço foi registrado com base em ABETO arquivado em várias seções do IPC pela delegacia de Park Street em Calcutá contra Aamir Khan e outros.
A FIR foi ajuizada com base em uma denúncia de Banco Federal autoridades do tribunal de Magistrado Metropolitano em Calcutá.
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Aamir Khan lançou um aplicativo de jogos para celular, o E-Nuggets, projetado com o objetivo de fraudar o público. Depois de coletar uma quantia considerável do público, de repente as retiradas do referido aplicativo foram interrompidas por um pretexto ou outro.
Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados do servidor de aplicativos. Foi revelado que várias contas (mais de 300) foram usadas para lavar dinheiro.
Anteriormente, Rs 17,32 crore em dinheiro foram apreendidos na residência de Aamir Khan em Kolkata, enquanto 85,91870554 bitcoins, equivalentes a US$ 1674255,7 (ou Rs 13,56 crore), foram congelados na exchange de criptomoedas Binance.
Durante a investigação conduzida sob a PMLA até agora, um total de Rs 68,42 crore foi apreendido.
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