o Diretoria de Execução anexou Rs 212,91 crore em produtos do crime (PoC) em casos em que sites/aplicativos de apostas e jogos de azar online foram usados para lavagem de dinheiro e transações hawala, Parlamento foi informado.
Em resposta escrita no Rajya Sabhao Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, disse que o Diretoria de Execução está investigando vários casos relacionados a crimes cibernéticos e fraudes com criptoativos. Em alguns casos, notou-se que sites/aplicativos de apostas e jogos de azar online foram usados para lavagem de dinheiro e transações hawala.
“Nesses casos, em 16 de dezembro de 2022, foram identificados PoCs no valor de Rs 212,91 crores que estão presos / congelados / apreendidos de acordo com as disposições do PMLA. Além disso, 03 reclamações de acusação foram registradas nesses casos”, disse ele.
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Em resposta a uma pergunta separada, o ministro disse que o governo central constituiu uma Força-Tarefa Interministerial (IMTF) para examinar todos os aspectos da regulamentação de jogos online.
“Reivindicações acionáveis na forma de apostas e jogos de azar, incluindo aquelas decorrentes de jogos online, atraem 28% GST e o GST Acts não torna o imposto dependente de ser um jogo de habilidade ou jogo de azar. Foram arquivados casos contestando a cobrança do GST sobre jogos online”, acrescentou Chaudhary.
Ele estava respondendo a uma pergunta sobre se não há uma definição clara para ‘jogo de azar’ e ‘jogo de habilidade’ no GST, resultando em dificuldade na tributação de jogos e apostas online levando a vários litígios.
o Conselho GST também constituiu um Grupo de Ministros (GoM) em cassinos, pistas de corrida e jogos online para examinar todas as questões de taxa e avaliação dessas atividades. O GoM apresentou o seu relatório ao Ministro das Finanças da União.
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