Os detetives da CGST mergulharam no Oppo escritório e apresentou o Gerente, identificado como Mahindra Kumar Rawatperante um tribunal que o manteve sob custódia judicial até 3 de abril.
Rawat foi acusado de acordo com a Lei CGST, Seção 69 e 132 de 2017, com base em suas confissões relacionadas ao cometimento de irregularidades.
A Ala Anti-Evasão do CGST Bhiwandi soube durante as investigações que o Oppo Maharashtra estava se entregando ao uso de ITC falso sem receber nenhum produto da Gain Hero India Pvt. Ltd., uma empresa inexistente (falsa).
Os detetives verificaram 16 contas eletrônicas para as supostas transações que se revelaram falsas
Eles também registraram as declarações de transportadores e proprietários de veículos que revelaram que não houve fornecimento de mercadorias à Oppo Maharashtra. A gigante global de fabricação de celulares Oppo está sediada em Dongguan, China.
O gerente Rawat, que também é o signatário autorizado, emergiu como a principal pessoa que desempenhou um papel fundamental no aproveitamento do ITC fraudulento no valor de mais de Rs 19 crore contra as faturas de mais de Rs 107 crore emitidas pelo fornecedor inexistente, Ganhe Hero India Unip. Lda, sem receber a mercadoria, informou a CGST.
O Comissário do CGST Bhiwandi, Sumit Kumar disse que este caso fazia parte de uma campanha especial lançada pela zona de Mumbai contra fraudadores e sonegadores de impostos e levou a 24 prisões nos últimos 18 meses.