O Bureau Nacional de Financiamento Contra o Terrorismo (NBCTF) de Israel em 12 de janeiro confiscou duas contas da Binance e seus conteúdos, mostrou um dos documentos no site da NBCTF. A apreensão foi para “frustrar a atividade” do Estado Islâmico e “prejudicar sua capacidade de promover seus objetivos”, disse a NBCTF em seu site.
O documento da NBCTF, que não foi divulgado anteriormente, não deu detalhes sobre o valor da criptomoeda apreendida, nem como as contas foram conectadas ao Estado Islâmico.
A Binance, a maior exchange cripto do mundo em volumes de negociação, não respondeu às ligações e e-mails da Reuters em busca de comentários.
O Ministério da Defesa de Israel, responsável pela NBCTF, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.
De acordo com a lei israelense, o ministro da defesa do país pode ordenar a apreensão e confisco de ativos que o ministério considere relacionados ao terrorismo.
Os reguladores em todo o mundo há muito pedem controles mais rígidos nas trocas de criptomoedas para evitar atividades ilegais, desde a lavagem de dinheiro até o financiamento do terrorismo. As apreensões da NBCTF de Israel destacam como os governos estão visando as empresas de criptografia em seus esforços para impedir atividades ilegais.
A Binance, fundada em 2017 pelo CEO Changpeng Zhao, diz em seu site que analisa solicitações de informações de governos e agências de aplicação da lei caso a caso, divulgando informações conforme exigido por lei.
A Binance também disse que verifica os usuários em busca de conexões com o terrorismo e “continua a investir recursos tremendos para aprimorar seu programa de conformidade”, disse aos senadores dos EUA em março em resposta a seus pedidos de informações sobre conformidade regulatória e finanças da Binance.
grupo militante
O Estado Islâmico surgiu na Síria após a guerra civil do Iraque. No auge de 2014, controlava um terço do Iraque e da Síria, antes de ser derrotado. Agora forçados à clandestinidade, os militantes do Estado Islâmico continuam a realizar ataques insurgentes.
O Tesouro dos EUA disse em um relatório no ano passado que o Estado Islâmico recebeu doações de cripto que posteriormente converteram em dinheiro, acessando fundos por meio de plataformas de negociação de cripto. O Tesouro não especificou quais plataformas e se recusou a comentar para este artigo.
O proprietário das duas contas da Binance vinculadas ao Estado Islâmico apreendidas por Israel era um palestino de 28 anos chamado Osama Abuobayda, mostra o documento da NBCTF. Abuoyada não respondeu aos pedidos de comentários por meio de endereços de e-mail e número de telefone listados no documento da NBCTF.
Em uma série de investigações no ano passado, a Reuters informou que a Binance manteve intencionalmente controles fracos contra lavagem de dinheiro. Desde 2017, a Binance processou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos para criminosos e empresas que buscam fugir das sanções dos EUA, informou a Reuters. A Binance contestou os artigos, chamando os cálculos de fundos ilícitos de imprecisos e as descrições de seus controles de conformidade “desatualizados”.
Dois homens suspeitos pela Alemanha de ajudar um atirador islâmico que matou quatro pessoas em Viena em 2020 usaram a Binance, disse uma carta da polícia alemã à empresa. O Estado Islâmico reivindicou posteriormente a autoria do ataque.
A Binance compartilhou informações com a polícia sobre os clientes, disseram seus representantes legais no ano passado. A Reuters não pôde estabelecer isso de forma independente.
cambistas
Quase todas as 189 contas da Binance apreendidas por Israel desde dezembro de 2021 eram de propriedade de três casas de câmbio palestinas, mostraram os documentos da NBCTF.
Os três são designados por Israel como “organizações terroristas”, de acordo com uma lista no site da NBCTF, por seu suposto envolvimento na transferência de fundos pelo Hamas, que controla o território palestino de Gaza.
No mês passado, a NBCTF disse em um documento que apreendeu criptomoedas no valor de mais de 500.000 shekels (US$ 137.870) de mais de 80 contas da Binance pertencentes às três empresas com sede em Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange e Al Wefaq Co. For Exchange .
As contas eram de propriedade de “organizações terroristas” ou usadas para um “grave crime de terrorismo”, disse o documento, sem dar mais detalhes. Os meios de comunicação locais em Israel relataram anteriormente as apreensões de abril.
Uma pessoa com conhecimento direto de Al Mutahadun disse que não funcionou “de forma alguma” com criptomoedas ou cooperou com o Hamas. “Somos uma empresa de câmbio. As alegações israelenses são todas mentiras e infundadas”, disse a pessoa.
Al Mutahadun foi designada como uma “organização terrorista” em maio de 2021 por Israel, mostra a lista da NBCTF.
Al Wefaq e Dubai Co. não responderam aos pedidos de comentários da Reuters via e-mail e WhatsApp.
A Binance não respondeu às perguntas da Reuters sobre as contas das três casas de câmbio.
O Hamas não tem nenhuma ligação com as empresas de câmbio, disse o porta-voz Hazem Qassem. As alegações de ligações com as empresas foram uma tentativa de Israel de “justificar sua guerra econômica contra Gaza e seu povo”, disse Qassem.
O braço armado do Hamas disse na semana passada que pararia de receber fundos em bitcoin após um aumento na atividade “hostil” contra doadores.
A Binance, seu CEO Zhao e seu ex-chefe de conformidade Samuel Lim estão enfrentando acusações civis da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA por “evasão intencional” das leis de commodities dos EUA.
Zhao chamou as acusações de “recitação incompleta dos fatos”.
Em sua reclamação, a CFTC disse que Lim recebeu informações em 2019 sobre as transações do Hamas na Binance. Lim disse a um colega que “terroristas” geralmente enviam pequenas quantias de dinheiro, já que “grandes quantias constituem lavagem de dinheiro”, de acordo com a denúncia da CFTC.
Lim não respondeu publicamente às acusações. Ele não respondeu às mensagens enviadas via Telegram pedindo comentários para esta matéria.
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